Mission

Au sein de l’équipe Revues & Investigations du département Compliance Client Accounts Services & Investigations (CASI), vous procéderez notamment aux revues des PEP, d’autres clients à risques accrus, de situations liées à la prévention des délits fiscaux qualifiés, ainsi que d’autres situations complexes.

Responsabilités

Analyser les dossiers d’un point de vue matériel.
Rédiger des documents de synthèse concernant les revues réalisées.
Procéder aux processus de clarification nécessaires, en assurer le suivi et analyser les réponses reçues des gérants.
Assister les gérants concernant notamment la gestion et le suivi de ce type de relation d’affaires.
Présenter si nécessaire les situations comportant un risque particulier aux instances de la Banque.
Participer au traitement des requêtes émanant des différents interlocuteurs du département.
Veiller au respect des réglementations (LBA, OBA-FINMA, CDB), notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML).
Organiser et participer à des séances de formation des collaborateurs.
Profil

Formation universitaire ou bancaire; Certificat en compliance management: un atout.
Au moins 5 ans d'expérience dans un poste similaire, dans une banque privée en Suisse.
Intérêt marqué pour les aspects liés à la réglementation et au domaine AML en particulier. Très bonne connaissance de la LBA, de l’OBA-FINMA et de la Convention de diligence des banques ainsi que de sa jurisprudence.
Utilisation aisée des outils informatiques usuels, du logiciel bancaire Avaloq, d’Outlook et de MS Office en particulier.
Français et anglais parlés couramment; autre langue: un plus.
Domicile en Suisse requis.


Rigoureux/se, intègre et discret/ète, tout en étant doté/e d’un esprit curieux et d’un réel sens du service à la clientèle, vous savez faire preuve d’initiative et d’engagement. Vous montrez un intérêt marqué pour tous les aspects réglementaires et serez à même de faire respecter et appliquer la réglementation et les directives internes de façon stricte, tout en faisant de la satisfaction du business votre priorité. Organisé/e et méthodique, vous aimez travailler en équipe et contribuerez par votre comportement à maintenir un excellent climat de travail.

Notes



Nous n'acceptons pas de dossiers via agences.



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